點滴行動,預防洗錢犯罪

點滴行動,預防洗錢犯罪

發布日期:2019-10-13 瀏覽次數:90  文章作者:王珊  文章來源:銅陵市銀行業協會 

為進一步提升人民群眾對反洗錢工作的了解和支持,營造良好的反洗錢氛圍。銅陵銅源村鎮銀行根據年初制定的反洗錢宣傳方案,9月為反洗錢集中宣傳月,為充分發揮反洗錢宣傳在預防洗錢犯罪活動中的重要作用,銅陵銅源村鎮銀行組織轄內14家分支機構開展了形式多樣的宣傳活動。

營業部組織宣傳小分隊前往網點周邊大型生活超市,搭建宣傳展臺,拉起宣傳橫幅,向往來群眾講解宣傳折頁中常見的洗錢案例,宣傳內容貼近群眾,將折頁中的案例簡化成群眾易懂的話,如“不要往陌生賬戶匯款、不要將自己的賬戶和身份證隨意借他人使用、警惕網絡洗錢等”,通過宣講,受眾均表示知道了保護自己的身份證件、賬戶等是多么重要。

天門支行、朱村支行聯合組織宣傳人員借助銅陵天門白姜文化節契機,以“預防洗錢犯罪,維護社會秩序”為主題,為群眾帶去豐富的反洗錢知識。活動現場,氣氛活躍,群眾的參與度較高,充分發揮了此次宣傳的作用,提升了大家對反洗錢工作重要性的認識。

本次宣傳活動的主要內容一是引導群眾選擇安全可靠的金融機構。二是引導群眾主動配合反洗錢義務機構進行身份識別,告知他們在前往金融機構開辦業務時,帶好有效身份證件;存取大額現金時,出示有效身份證件;在出現他人代辦業務時,要出代理人及被代理人的有效身份證件;身份證件到期更換的,要及時通知金融機構更新相關信息。三是告知群眾不要出租或出借自己的身份證件。四是告知群眾不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾。

通過這些宣傳活動的開展,向社會公眾有效傳播了反洗錢知識點,讓社會公眾了解到自己的身份證件、賬戶安全是多么重要,同時也認識到預防洗錢積極配合義務機構開展反洗錢工作的重要性。反洗錢宣傳作為一項長期性、系統性的重要工作,下一步我行將繼續探索提升反洗錢宣傳成效的新思路、新方法,切實履行反洗錢義務,為維護社會穩定不懈努力。

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